我认识一人和他朋友去年被Chase 强制消户了，因为他们俩之间倒钱，被银行默认为洗钱。其实就是借钱还钱，而且数额也不大，就被黑了。挺过分的

为爱驰骋 发表于 3/9/2016 11:06:25 AM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1983069&postid=71030734#71030734][/url]

Chase本身被罚过钱因为被怀疑洗钱。从某种程度上说不过分，保护自己为先。

上周刚汇了35万，国内7个人汇出，这边我和老公还有三个朋友一起接收。然后三个朋友再分别转给我们。
小蘑菇一家 发表于 3/9/2016 10:03:36 AM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1983069&postid=71030114#71030114][/url]

你的这三个朋友明年都要填表，向IRS汇报。